В АРМА передали товарные знаки компании российского олигарха на ₴2 миллиарда
08.11.2022 03:10
Укринформ
Бюро экономической безопасности арестовало товарные знаки стоимостью более 2 млрд грн, принадлежащие кипрской компании, связанной с российским олигархом. Суд передал их Нацагентству по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА).
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу БЭБ.
«Должностные лица украинского финансового учреждения, используя товарные знаки этой оффшорной компании, осуществляли преступную деятельность по выводу активов банка под видом выплаты роялти. Украинский банк, его материнский банк в рф и кипрская компания связаны между собой едиными бенефициарными владельцами, среди которых известный российский олигарх», — говорится в сообщении.
Следствием установлено, что торговые знаки ранее принадлежали материнскому банку в российской федерации, а в 2021 году для использования условий льготного налогообложения были переоформлены на кипрского нерезидента. Менее чем через год использования этих знаков частный банк в Украине оплатил кипрскому нерезиденту более 248 млн грн.
Читайте также: Объем арестованных средств на счетах АРМА за два месяца вырос вдвое
Досудебное расследование в уголовном производстве ведут детективы БЭБ при оперативном сопровождении департамента стратегических расследований Нацполиции.
Как сообщалось, накануне по ходатайству прокуроров Офиса генерального прокурора на товарные знаки был наложен арест. Конечным бенефициаром банка, который входит в пятерку крупнейших по размеру капитала, является российский олигарх.
По материалам: Укринформ
