27.01.2020, 15:05
0
0
ООО «Лаки Ленд» ведет незаконный игорный бизнес и уходит от уплаты от налогов. Суд не разрешил арестовать его имущество
В январе этого года суд дважды отказал следователям в аресте имущества и блокирования сайтов ООО «Лаки Ленд». Эта фирма обвиняется в организации незаконного игорного бизнеса и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, следует из записей единого государственного реестра судебных решений (1, 2).
ООО «Лаки Ленд» реализует лотерейные билеты и принимает ставки от игроков на основании договора передоверия заключенного с оператором государственных лотерей предприятием со 100% иностранных инвестиций «Украинская национальная лотерея». Для этого используются лотереи «Фаворит спорт», а также букмекер Favbet.
Деньги злоумышленники получали через электронные платежные терминалы, такие как «24 Нон стоп», «Ай Бокс», «БНК», системы Visa и Master Card, а также через пункты распространения лотерей. Последние следователи называют заведениями по проведению азартных игр, где принимают ставки за наличные.
Полученные средства, поступающие на счета ООО «Лаки Ленд» ежедневно снимаются наличными практически с каждого счета сотрудниками с целью выплат выигрышей игрокам. Хотя фактически их выплачивают в пунктах распространения или на карточные счета игроков через электронные кошельки ООО «Вебмани.ЮА».
Из-за этой схемы государственный бюджет недополучает поступления в особо крупных размерах. В налоговой отчетности ООО «Лаки Ленд» не отражены фактические суммы оборота по счетам и их доходы. Также средства выводятся при помощи так называемых «конвертационных центров».
Днепровский райсуд столицы дважды отказал в аресте имущества ООО «Лаки Ленд», мотивировав решение недостаточными доказательствами для такого ареста.
- Игорный рынок может остаться непрозрачным и при этом заплатить сотни миллионов гривен за лицензии. Рассказываем, как такое возможно.
- Запрещенный игорный бизнес уже больше $1 млрд. Как он устроен?
- В Favorit Sport проходят обыски. В пресс-службе отрицают
- Сайт крупной букмекерской конторы Favorit перестал работать
0
Напишите нам
Источник: Лига
