НБУ обжалует судебное решение об отмене штрафа на банк «Альянс»
02.10.2020 17:29
Укринформ
Национальный банк планирует обжаловать в кассационном порядке решения судов предыдущих инстанций об отмене решения НБУ о наложении штрафа на банк «Альянс».
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отмечается, что в августе 2019 года банковский регулятор оштрафовал банк "Альянс" на сумму 2,6 млн гривень. Основанием для такого решения стало установление НБУ факта совершения банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
Так, регулятор обнаружил в период с 3 августа 2017 года по 26 июня 2018 года факты осуществления банком как брокером (от имени, за счет и по заказам клиентов — физических лиц) регулярных/циклических операций по купле-продаже одних и тех же облигаций внутренних государственных займов (далее — ОВГЗ) на общую сумму более 2,5 млрд грн. Результатом операций было постоянное получение физическими лицами (одна сторона сделки) искусственной инвестиционной прибыли, а юридическими лицами (вторая сторона) — инвестиционного ущерба.
Читайте также: НБУ в сентябре оштрафовал одно небанковское финучреждение
В частности, 16 физических лиц — клиентов банка, среди которых — национальный публичный деятель и близкое к нему лицо, получили искусственную прибыль от отчуждения ценных бумаг на 57,7 млн грн, из которых 56,4 млн грн было получено наличными в кассе банка.
Такие действия, утверждает регулятор, направлены на маскировку незаконного происхождения средств в сумме более 86 млн грн, то есть в особо крупном размере.
По материалам: Укринформ
