Для АРМА передали «российского» глинозема на более ₴80 миллионов
15.08.2022 19:28
Укринформ
Национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) передано в управление более 6000 тонн глинозема, принадлежащего компаниям, связанным с российской федерацией. Ориентировочная стоимость переданного – более 80 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности, передает Укринформ.
Отмечается, что в настоящее время БЭБ, под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генпрокурора, осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов).
Установлено, что группа лиц, по предварительному сговору с должностными лицами предприятий-нерезидентов российской федерации и республики беларусь, в течение 2020-2022 годов, используя железнодорожные подвижные составы, осуществляли реализацию товарно-материальных ценностей на территории Украины без соответствующего отображения в налоговой отчетности.
Таким образом, компании умышленно уклонились от уплаты налогов, сборов и обязательных платежей в особо крупных размерах. В рамках расследования сотрудники БЭБ выяснили, что фактическими владельцами глинозема являются компании, связанные с россией. На 90 вагонов из более 6000 тонн глинозема, направлявшегося в одну из российских компаний, был наложен арест.
Читайте также: БЭБ расследует уклонение от уплаты налогов российской букмекерской компании
В настоящее время уже почти 1000 вагонов с ТМЦ, согласно постановлениям следственных судей, переданы в АРМА, среди них: 770 вагонов хлористого калия, 31 вагон железной руды, 30 вагонов проката черных металлов, 47 вагонов минеральных удобрений, 40 тыс. тонн аммиака, электродвигатели и пр.
Общее количество арестованных железнодорожных вагонов Главным подразделением детективов Бюро экономической безопасности Украины составляет более 18 000 единиц.
Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский поручил Премьер-министру Денису Шмыгалю решить вопрос запрета работы российского букмекера 1xBet в Украине в ответ на петицию, которую подписали более 25 тысяч человек. В настоящее время Бюро экономической безопасности проводит досудебное расследование.
По материалам: Укринформ
