Фонд гарантирования подал иск против Жеваго на ₴46 миллиардов
04.01.2023 15:59
Укринформ
Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал иск на 46 млрд грн в Хозяйственный суд города Киева против владельца банка «Финансы и Кредит» Константина Жеваго.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
"Фонд гарантирования вкладов физических лиц (далее – Фонд) 04.01.2023 года подал иск в Хозяйственный суд г. Киева против владельца АО «Банк «Финансы и кредит» Константина Жеваго о возмещении убытков Банка и его кредиторов на сумму почти 46 млрд грн", – говорится в сообщении.
В Фонде гарантирования подчеркивают, что очередной шаг для защиты кредиторов банка стал возможным в том числе благодаря полученным документам и доказательствам, собранным в ходе подготовки и рассмотрения Высоким Судом Англии и Уэльса дела по иску Фонда против владельца банка. В этом деле суд пришел к заключению, что у него нет юрисдикции для рассмотрения дела из-за необходимости применения украинского законодательства, однако признал наличие достаточных оснований для всемирного ареста активов Жеваго и получил его письменное обязательство не уклоняться от участия в судебном процессе в Украине.
Читайте также: Экс-депутата Жеваго задержали в Куршевеле — ГБР
"Мы получили финальные заключения от лондонских юристов летом этого года и начали готовиться к процессу в Украине. У нас мощная доказательная база – более 7000 оригиналов и копий документов – писем, описаний схем и материалов кредитных дел общим объемом около 300 тысяч страниц", – отметил заместитель директора-распорядителя Фонда Виктор Новиков.
В Фонде информируют, что удалось установить, что в схемах выведения средств (нанесения ущерба), кроме банка, были задействованы связанные компании-заемщики, имущественные поручители и нерезиденты – поставщики товаров, и все эти юридические лица, включая банк, контролировались в конечном счете Жеваго.
Через систематическое кредитование связанных с Жеваго заемщиков и перечисление средств принадлежащим ему же компаниям-нерезидентам по фиктивным контрактам из банка было выведено более 223,1 млн долл. и 18,4 млн евро. Выгодоприобретатель в данной схеме – конкретно Жеваго. Общий размер причиненных банку убытков от кредитования связанных с его владельцем компаний составляет почти 46 млрд грн.
Читайте также: В ГБР ответили на обвинения о затягивании дела банка «Финансы и Кредит»
Как сообщалось, в марте 2016 года ликвидатор банка обратился к правоохранителям с заявлением о преступлении через списание с корсчетов в Meinl Bank AG и Bank Frick & Co AG средств Банка на 113 млн долл. якобы за невозврат компанией Nasterno Commercial Ltd. кредитов этим банкам под залог денег на корсчетах АО «Банк «Финансы и Кредит». По этому эпизоду в сентябре 2019 года Государственное бюро расследований объявило подозрение бывшему владельцу Банка, а в июле 2021 года сообщило о нем в международный розыск. В декабре 2022 года Жеваго был задержан на горнолыжном курорте Куршавель во Франции. По данным следствия, к этой схеме причастны бывший владелец и должностные лица банка. Материалы в отношении одного из фигурантов, Демченко А.И. (бывший помощник Жеваго в Верховной Раде и номинальный владелец Nasterno Commercial Ltd.), выделены в отдельное производство. Гражданский иск Банка к Демченко о взыскании 2,5 млрд грн удовлетворен в полном объеме.
В декабре 2015 года Нацбанк принял решение о ликвидации банка "Финансы и Кредит".
Фото: Дело
По материалам: Укринформ
